河南村镇银行爆雷内幕：神秘富商吕奕之首尾｜前事·后事

文｜财新孙良滋

发布于 2022年09月18日 11:57 更新于 2024年10月21日 10:02

他像一只失去管束的咬钱金蟾，虽能聚四方之财，却要把他人的钱财咬光，而这名食客，在花了大价钱买下入场券后，根本不打算节制地进食

: 2022年7月29日，航拍河南郑州市区的新财富集团大楼，该楼坐落在郑州东区农业东路上繁华街道旁。图：视觉中国

英文报道: In Depth: The Shadowy Businessman Behind a Multibillion-Dollar Bank Swindle

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　　编辑引言：今年以来，各地村镇银行化险工作持续推进，曾经的村镇银行风险似乎已经远去。然而，2022年4月河南村镇银行发生风险事件仍令人难忘。（参见财新网《村镇银行改革化险持续推进多家村镇银行被发起行收购》）

　　根据公安通报：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制数家村镇银行，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，以虚构贷款等方式非法转移资金，涉嫌多项严重犯罪。根据财新了解，此案涉及金额约400亿元，波及客户40多万人。其后，河南金融监管部门多名官员被调查，河南农信社大洗牌，河南农商联合银行亮相。在全国范围内，金融管理部门也持续推进中小银行改革化险，村镇银行的改革重组和风险化解提速。