中国经济网北京6月19日讯 祥和实业(603500.SH)股价今日收报7.36元，跌幅2.65%。

　　公司昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过45,000.00万元（含45,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于智能装备生产基地项目、年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目、智能装备研发中心建设项目、补充流动资金。

　　 

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请资信评级机构为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

　　2024年4月27日，公司以每10股转增4股并税前派息1.3元，除权除息日2024年5月8日，股权登记日2024年5月7日；2021年4月27日，公司以每10股转增4股并税前派息2元，除权除息日2021年5月6日，股权登记日2021年4月30日。

　　据祥和实业2023年年报，报告期内，公司实现营业收入6.41亿元，同比增长5.60%；归属于上市公司股东的净利润6705.13万元，同比增长0.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6557.78万元，同比增长8.58%；经营活动产生的现金流量净额6011.14万元，同比增长25.37%。

　　 

　　据祥和实业2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1.56亿元，同比增长3.07%；归属于上市公司股东的净利润1837.98万元，同比增长14.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1780.10万元，同比增长22.86%；经营活动产生的现金流量净额-3140.09万元。