银联商务9项违规被罚没6532万元 4名责任人被罚

2023年01月03日 10:08 来源：中国经济网

　　中国经济网北京1月3日讯中国人民银行网站近日披露的行政处罚公示（银罚决字【2022】25-29号）显示，银联商务股份有限公司存在9宗违法行为：1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反条码支付业务管理规定；4.违反机构管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；9.违反个人金融信息保护规定。

　　中国人民银行对银联商务股份有限公司警告，没收违法所得15.724832万元，罚款6516万元。合计罚没6531.72万元。

　　姜宇（时任银联商务股份有限公司河北分公司总经理）对银联商务股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反清算管理规定。中国人民银行对姜宇警告，罚款5万元。

　　张靖文（时任银联商务股份有限公司副总裁兼财务总监）对银联商务股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反清算管理规定。中国人民银行对张靖文警告，罚款5万元。

　　于震（时任银联商务股份有限公司天天富金融服务平台项目组组长）对银联商务股份有限公司以下违法违规行为负有责任：违反清算管理规定。中国人民银行对于震警告，罚款5万元。

　　高同裕（时任银联商务股份有限公司副总裁)对银联商务股份有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行对高同裕罚款11.5万元。

　　以下为处罚原文：

（责任编辑：蔡情）

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